曼大一*留学生卷入洗钱案

2022-08-19 09:54:59 来源：网络 作者：朗阁小编

*近，曼彻斯特大学的一名学生因为“洗钱”即将迎来牢狱之灾，而他的同伙同样是一名*留学生。尚不明确该名留学生“洗钱”是否出于自愿，但留学生还是需要对“私下换汇”*持警惕，以防卷入非法洗钱案件。

*近，曼彻斯特大学的一名学生因为“洗钱”即将迎来牢狱之灾，而他的同伙同样是一名*留学生。尚不明确该名留学生“洗钱”是否出于自愿，但留学生还是需要对“私下换汇”*持警惕，以防卷入非法洗钱案件。

据曼城媒体报道，7月28日在曼彻斯特刑事法庭，一名21岁*学生被判处18个月监禁，缓刑两年。这是曼彻斯特大学的一名工程系学生，因涉嫌“大规模的洗钱和欺骗”被判刑。

据警方调查，该学生不是*次违法。据悉，这名学生是自首的。

2019年2月4日晚，Dong同学(后音译为董姓)曾给英国交警发短信，称有可疑人员携带黄色大行李箱登上火车。

警方在曼彻斯特皮卡迪利火车站登上火车时，发现董同学“表现得很激动”，并在董同学的手提箱中发现了近25.5万英镑的现金。警方随即逮捕了董同学，在对董同学家进行搜查时，发现了一本提到洗钱的日记，搜索出涉嫌洗钱的证据，并牵扯出一个曼彻斯特大学*学生洗钱团伙。

其中另一名*学生Hong Qian Wang(现年2*)，充当了庄家的角色，已于去年(2021年)被判刑2年。

此次判刑的董同学则从充当了跑腿的角色，在伦敦和曼切斯特之间转移账款，警方发现其至少“搬运”了40万英镑现金。

对此，曼彻斯特大学也做了以下声明：

英国警方称，查获的超25万英镑将被用作警方资金，投资以*障旅行公众的安全。

这些年随着*学生出国留学增多，对外币的需求也增加。此次案件中提到的“洗钱”，其实是英国当地*人之间外币非法*的“地下钱庄”行为。

*驻英国大使馆也多次提醒在英留学生*警惕，避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动，影响到自己的学业和生活。

“私下换汇有风险”是老生常谈的话题。但事实上，留学在外私下换汇的现象一直较为普遍。

一部分人是出于日常开销需要，另一部分人是觉得私下换汇比到银行办理更方便，汇率更优惠;

还有少数人是出于代购、代办退税等需要，或换取大量资金，或将自己的私人银行账户*他人用于资金转账，从中赚取酬劳。

一般情况下，私人换汇是被允许的。因为个人周转问题，朋友同学之间换汇来调节自己的现金情况，这很常见，并不违法。

真正违法的是，无法*钱款来源的大额高频私人换汇。一些人非法所得的钱财试图通过留学生的账户中转，通常都是以低于市场价格的汇率进行中转后，进行洗白，那么留学生就会涉嫌非法洗钱。

当然，黑帮的钱只是黑钱的一部分，黑钱的来源还包括：抢劫、贩毒、地下钱庄、赌场等各种非法来源。

大家在异国他乡读书生活一定要*防范意识。如果涉及到换汇问题，一定一定要走正规渠道!留学在外大家一定要*防骗意识，顺利开心地完成在英国的学习或工作生活!

为了避免大家到英国踩雷，也为大家更好适应英国的学习生活，以下是英国学习生活避雷指南，以下这些事情千万别做!

01.凌晨*好别自己出去

半夜里男生不要自己走公园这类没有人的地方。如果实在要去，请在女生的陪同下进行。像利兹大学商学院的海德公园就曾经有个这种传闻，一个男留学生在傍晚天色已经暗下来的时候独自一人穿过这片公园，结果就被不法分子给...所以男*出门一定要*护好自己~当然女*也要*护好自己，凌晨的街上也会偶尔出现抢劫之类的。

02.别借用别人的ID卡消费

在英国乘坐火车，16-2*以内的学生是可以办理一张young person card，相当于学生折扣卡，用这个去买火车票能省下差不多三分之一的钱。对经常需要坐火车到英国各地游玩的同学而言是非常划算的。

但是，如果你借用别人的Young person card，这种行为属于盗用身份，将受刑事处罚，一经证实*会被罚5000镑，还面临着坐牢的危险。

03.不要翘课

虽然英国课堂氛围较为自由，但是人家的签到考勤还是做得很严格的。对于连续无故缺勤十天以上的学生，学校将会上报内政部，一旦核实，申请续签就没有可能了，情形严重的还会直接被遣返回国...

04.你论文或作业要注意时间

永远不要挑战deadline，如果你迟交作业，你会得到作业成绩的一定百分比的直接扣除。更不用说剽窃和欺骗了，英国学校对作弊实施严厉处罚。很多学生为什么只有40分或更低很后悔就是因为过ddl或涉嫌抄袭。

还有不少同学看到那种学生群内发的“代写论文”小广告，便开始动起歪脑筋，想要找论文代写。首先，你不清楚论文代写的质量如何，说不定写出来的论文比你自己写的还要烂;其次，一旦被教授发现你的论文是代写的，你可能会面临毕不了业，甚至被遣返回国的风险。

05.千万别逃票

逃票在英国是一件非常严重的过失，这不是你随随便便打开手机补票就可以挽回的。一旦被证实真的逃票，轻则罚款，重则上法庭。曾有人因为漏买了一张价值1.9镑的车票，而被开具了高达615镑的罚款...也就是原价车票的323倍!

06.你别惹鸽子、海鸥和大鹅

英国的动物基本都是女王的财产，所以千万不能随便就去招惹它们。比如街头常见的鸽子，海边常见的海鸥以及湖边美丽的天鹅。虽然在*烤乳鸽和烧鹅都很好吃，但你要是在英国企图在街上随便抓一只来煮了吃，恭喜你，你可能会被判刑、罚款或者遣返回国。

英国所有的白天鹅，除了有特殊标记的之外，都是属于女王的，他人严禁捕捉猎杀。法律规定，故意伤害或者杀死天鹅会被判刑6个月，严重者罚款高达5000英镑。为了*天鹅的健康，每年7月的第三周女王都会带着专业团队去清点天鹅数量并且为它们体检。在海边，如果遇到鲸鱼的残骸也不要动，因为那是属于皇室的财产：头颅属于国王，而尾巴则属于女王。

07.看电视要申请TV licence

在英国，就算你家里没有电视，你拿电脑、手机或iPad等一切设备在BBC i Player上看任何节目，也是需要TV Licence的，类似于“看电视许可证”。如果没有电视牌照还继续观看，有可能收到电视执照部门发来的警告信，如果还不交钱继续看的话，还有可能面临超过￡1.000的罚款!千万别有侥幸心理。

08.别用学校电脑下载盗版电影

英国对于电影的版权监管，其实比电视监管还要严格。用学校的电脑下载盗版电影很容易被发现。一旦被查到下载盗版电影，情形严重者可以被罚款*5000镑并且监禁6个月。再严重的话，被起诉到皇家法院，这样罚款就没有上限了，*长十年监禁。另外，更严重的是用学校电脑上传盗版电影，那就属于传播了...

09.兼职要注意时间

在英国，留学生拿着学生签证从事全职工作是不合法的，学生必须在*证出勤率及成绩合格的情况下才可打工。留学生在找到兼职工作后，需要及时向当地的Benefits Agency申请National Insurance Number(英国国家社会*险号)。

如果学生因打工而造成成绩不达标，或在上课期间打工，学校很可能会勒令学生退学;如果学生违反了学生签证关于海外工作的规定，严重者会被遣返不得再入境。

10.不要私下换汇

不要贪图小便宜，找不熟悉的人换汇，因为你可能一不小心就会涉及到洗钱，触犯了法律。

早在2019年，*一位曼大*留学生就因为参与洗钱，累计运送超过40万英镑的非法现金，在上周正式被法院判处18个月的有期徒刑，缓期执行两年。参与该洗钱计划的还有另一名曼大留学生，于2021年3月被判刑，目前正在服刑两年。

11.别随便带着BRP卡乱晃

别带着brp乱逛，千万要看管好，这个相当于你的留英许可证，一般很少用到。去旅行的时候出境不需要掏brp，入境才需要。丢了brp后补办很麻烦，如果你要Id，可以去办个learning driving license，这个可以当ID用，初入一些club可以用的到。

12.不要在室内抽烟或爆炒

英国的烟雾探测器是相当灵敏的，尤其是学生宿舍。即使在你的卧室，也不能随意抽烟，一旦因为抽烟引起烟雾报警器鸣响，引来消防队……恭喜你，认领数百英镑罚款。同样，在厨房爆炒也要注意，一定要关门打开窗户。如果能接受本地食物做法的话，多用煮的炖的，或者烤箱。

13.不要插队

英国人非常痛恨插队，这一点可谓世人皆知….只要你排上了队，即使你在前面睡着了也不会有人插到你前面。如果发现有人插队，平时都绅士礼貌的英国人会不留情面的指责你。反正在*大家也讨厌插队的人，只是大部分人敢怒不敢言，毕竟插队的人可能比你还要凶。

14.觉得室友吵直接投诉

住宿舍觉得室友吵千万不要忍，直接给学校宿舍管理人员投诉，投诉态度要强硬，说他们的行为严重影响你的生活学习。在国外一定要具有维权意识，在学校一般都有渠道帮你维权的。所以出国留学一定要学会利用学校的资源*护自己。不然你就会感受到晚上睡着睡着觉，突然被蹦迪的音响给吵醒，并且会吵一晚上的难受与无奈。。。

15.不要和落单的外国学生组队

千万不要和落单的外国人组队写group work，他们落单都是有原因的，你也是一样，大家心里都有数。多数是坑，联系不到人，沟通无效都有可能。

16.别跟穿着怪异的人照相

这种在伦敦热门景点附近特别常见，如果有穿着怪异的人对你异常热情，请你警惕一点。他们可能会装扮成小丑的样子、或者一些经典影视剧形象，专门去贴游客。

事出反常必有妖，没错，和他们拍照是要钱的!别以为照了也就10-20镑打发走人，有些倒霉蛋试过直接从钱包里抽走了所有钱…简直就是明抢。

17.去餐厅等服务员给你找位置

无论是亚洲餐厅还是本地餐厅，千万不要自己进餐厅后直接找位置坐下，而要在门口等待服务员来接你进去，并在于服务员见面时告知一共有多少人。如果你直接找位置坐下，会被餐厅服务员认为是极其不礼貌的人。